Anna De Martino NQRimini San Marino: SAN MARINO – Un’altra banca al centro di un’inchiesta per riciclaggio / Due ultra 70enni con 6milioni / Ex funzionario del ministero del Tesoro pagato da Hong Kong e dalle Bahamas
Tutta l’inchiesta sammarinese, coordinata dal commissario della legge, Rita Vannucci, parte da una segnalazione dell’Aif, l’agenzia di informazione finanziaria, sui movimenti di denaro, sei milioni di euro, su due conti correnti personali accesi in un istituto della Repubblica. I conti risultano intestati all’ex funzionario del Tesoro, B.B.P., 72enne originario di Salerno ma residente a Roma, e ad un collega in affari, O.P.R., di 78 anni, originario della provincia di Lecce. Sui conti correnti dal 2007 in poi sarebbero transitati soldi provenienti da dalla Hong Kong e Shangai Bank che aveva proceduto al versamento a San Marino su indicazione di una società di intermediazione immobiliare, con sede nell’isola di Bahamas.
Movimenti di denaro sui quali la magistratura sammarinese ha avviato una verifica dopo la segnalazione dell’Aif e tramite rogatoria gli inquirenti hanno potuto appurare che il 72enne aveva alle spalle già indagini per usura e estorsione oltre ad una denuncia per ricorso abusivo del credito. Le indagini in corso serviranno anche a far luce sui legami tra i due ultra 70enni che allo stato attuale potrebbero essere stati utilizzati come prestanomi per l’apertura dei due conti sammarinesi.