Tancredi Sequi di Italia Oggi: Il Moneyval riconosce i progressi fatti / Antiriciclaggio, San Marino
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San Marino sull’antiriciclaggio promossa ma con debiti formativi. «San Marino ha
compiuto notevoli progressi nel rispetto delle raccomandazioni Moneyval relative
al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo», riconosce ieri
il Consiglio d’Europa nel quarto rapporto su San Marino. Le autorità della Rupe,
si legge nel rapporto, hanno dimostrato un chiaro impegno nell’attuazione delle
norme internazionali e hanno rafforzato il regime preventivo attraverso
l’adozione di un considerevole numero di misure legislative.
Leggi l ‘articolo di Tancredi Sequi, Italia Oggi
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