SAN MARINO. Dalla Guardia di Finanza di Livorno si apprende di un nuovo caso di evasione fiscale attraverso il sistema finanziario sammarinese, provato da una rogatoria internazionale.
Da sardegnareporte.it: Militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Cecina, al termine di una complessa indagine di polizia economico-finanziaria, condotta nei confronti di C.L. (57enne), esercente l’attività di consulenza ed intermediazione finanziaria, e C.A.G. (81enne, pensionata, madre di C.L.) – entrambi residenti in provincia di Livorno e indagati per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 5 D.lgs. 74/2000) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000) – hanno dato esecuzione, in data odierna, su ordine della Procura di Livorno, a un decreto, emesso dal G.I.P. del Tribunale labronico, Dott. Antonio Del Forno, di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo per equivalente sino a concorrenza dell’importo di € 3.740.066. (…)
L’attività, che ha interessato il periodo dal 2010 al 2016, si è sviluppata in due diversi momenti:
– la prima, conclusasi nell’anno 2016, con la rilevazione di imposte evase per circa € 800.000,00, a seguito della quale sono stati sottoposti a sequestro, conformemente a specifico provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, nel novembre dello stesso anno, beni mobili e immobili di pari importo (tra cui il suddetto complesso immobiliare, composto da 2 civili abitazioni, 2 pertinenze e 2 terreni);
– la seconda, definitasi nel mese di maggio u.s. con l’ultimazione di una verifica fiscale, nel corso della quale è stata esaminata la documentazione bancaria acquisita tramite rogatoria internazionale presso la Repubblica di San Marino. In tale ambito, sono stati individuati i rapporti finanziari intestati alle suddette società estere ed è stato possibile quantificare più puntualmente il totale degli emolumenti percepiti da C.L. nell’esercizio delle citate attività di consulenza e brokeraggio, constatando ulteriori imposte evase per oltre € 3.700.000. (…)