Antonio Fabbri L’Informazione di San Marino : Nelle motivazioni del Conto Mazzini il giudice chiarisce che non era mezzo di pagamento così diffuso / “Libretti usati da politici e faccendieri compiacenti”
SAN MARINO. Nelle motivazioni del Conto Mazzini, nella parte introduttiva, il giudice Gilberto Felici chiarisce come l’attenzione, verso i comportamenti di la- vaggio del denaro sporco, si era iniziato a porla sul Titano ben prima del 2008. Mentre dunque praticamente tutte le difese hanno sollevato il fatto che è da quell’anno che i controlli antiriciclaggio sono diventati obbligatori e più penetranti, il giudice fa presente nelle motivazioni che già in precedenza le norme avevano indicato determinate limitazioni (…)
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Motivazioni: articolo 21 giugno
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